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今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

✒（撰稿：怀竹仁）

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    • 刘寒利☩LV9六年级
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      极端天气频发，中国“双碳”之路助力全球气候治理🕙
      2024/07/14   来自花都
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    • ☌欧有富LV1大学四年级
      3楼
      絕妙「巧」思！ 可可果莢藏甜味秘密 科學家做出永續巧克力♦
      2024/07/14   来自张掖
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    • 毛亚姣🚚LV1幼儿园
      4楼
      “网传长沙一女子乘网约车后失联”舆情传播分析⛏
      2024/07/14   来自双鸭山
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    • 章荣策LV4大学三年级
      5楼
      2019年国内家电市场零售额规模8032亿元🐒
      2024/07/14   来自衡阳
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    • 滕磊进🍆👯LV1大学三年级
      6楼
      无论录取通知书怎么变对人才的渴求永不变♴
      2024/07/14   来自新乡
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    • 米秀怡LV8大学四年级
      7楼
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      2024/07/14   来自宜兴
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